La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió un comunicado para informar sobre su actuación en respuesta a una solicitud de la Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos (DECLA). La solicitud, respaldada por la Fiscalía 06 especializada y con resolución 015 del 07 de marzo de 2023, requería la búsqueda selectiva en la base de datos de la UIAF para obtener información sobre reportes de operaciones sospechosas, transacciones en efectivo y transacciones cambiarias vinculadas al Señor Nicolás Fernando Petro Burgos.
La orden judicial fue emitida por el Juzgado 42 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá y autorizó la búsqueda selectiva en base de datos, un procedimiento autónomo regulado por el artículo 244 del código de procedimiento penal colombiano.