MBO COLOMBIA

Webinar

Videos de capacitación

Nos enfocamos en generar costumbres procedimentales en sus colaboradores que permitan mitigar el riesgo en su organización mediante la sensibilizacion en el reconocimiento que los delitos de lavado de activos. Financiación del terrorismo. Corrupción, soborno y los ciberdelitos no son flagelos que sólo dañan una empresa sino que impactan toda la sociedad.

Webinars

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Gestión integral del riesgo.

I

Alcance del articulo 323 del código penal .

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Magnitud del concepto corrupción empresarial.

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Como determinar el contexto de una organización (ISO 31000).

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Delitos Fuente y Subyacentes al LA/FT.

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Aplicación de la ISO31000.

I

Metodología para la detección de señales de alerta.

I

¿Que programas de monitoreo necesita mi organización?

I

Como identificar Operaciones relevantes/inusuales o Sospechosas.

I

Implicación del Triángulo del Fraude.

I

Medición cuantitativa bajo criterios cualitativos.

I

En que consiste un análisis transversal para la identificación de brechas procedimentales.

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