MBO COLOMBIA

Portafolio de servicios

Nuestro portafolio le ofrece diversos escenarios para dar cumplimento normativo

Nos enfocamos en generar costumbres procedimentales en sus colaboradores que permitan mitigar el riesgo en su organización mediante la sensibilizacion en el reconocimiento que los delitos de lavado de activos. Financiación del terrorismo. Corrupción, soborno y los ciberdelitos no son flagelos que sólo dañan una empresa sino que impactan toda la sociedad.

Implementación

Entendemos que una adecuada administración de los riesgos depende del grado de comprensión y sensibilizacion de todas las partes interesadas de la organización, por lo que brindamos un acompañamiento profesional y personalizado a cada área funcional de la compañía para que la gestión y adecuada administración sea parte integral de sus funciones y haga parte del cumplimiento de los objetivos institucionales.

N

Verificación retroactiva en listas vinculantes del total de sus contrapartes (Clientes, Proveedores, Empleados)

N

Diseño de manuales de políticas y procesos

N

Elaboración y puesta en marcha de Metodologías de segmentación de reconocido valor técnico

N

Flujogramas de decisión

N

Formularios Normativos (vinculación/actualización Contrapartes, reporte de operaciones inusuales, Señales de Alerta

N

Capacitación Directivos, Administrativos y Operativos

EJECUCIÓN

Como sus Oficiales de Cumplimiento y/o Oficiales de Datos, nos encargamos del:

N

Registro y reportes entidades supervisoras

N

Diseño y desarrollo Programas de Evaluación y Cumplimiento, Basados en un cronograma ajustado a las necesidades de cada empresa por procesos.

N

Evaluación de controles.

N

Generación de un ambiente de control mediante la evaluación, feedback y el registro en mapas de riesgo, análisis su aplicación y efectividad, divulgación documental, capacitación normativa y práctica permanente, generación de cultura organizacional basada en riesgos.

N

Consulta permanente para el ingreso de nuevas contrapartes, y periódica para el 100% en listas vinculantes y que generen señales de alerta

N

Presentación Informes Junta Directiva, Administración y entes de control

ASESORíA

Contamos con Profesionales en diferentes Ciencias a su disposición como parte Integral de nuestro Servicio.

N

Abogados administrativos y laborales

N

Ingenieros Industriales, para el diseño y organización de sus documentos institucionales (mapas de procesos, manuales de políticas, manuales de funciones)

N

Ingenieros en Sistemas para la asesoría en sus mecanismos en Ciberseguridad

N

Auditores en la Implementación y Gestión de un Adecuado Sistema de Control Interno

CAPACITACIÓN

Generamos una cultura organizacional basada en Riesgos mediante capacitaciones y permanente divulgación de:

N

Impartimos de forma periódica Boletines informativos, normativos y noticias en materia de actualidad

N

Formación de oficiales de cumplimiento como Gestores y líderes en la administración de riesgos.

N

Brindamos formación en

Metodologías para la Detección de Señales de Alerta
Implementación de sistemas de segmentación
Calificación de los factores de riesgo
Elaboración de programas de cumplimiento, auditoría y control
Metodología para la verificación documental nacional internacional
Grafología
Dactiloscopia

N

Normas de Auditoria

N

Ciberseguridad

N

Fraude Interno con un enfoque en la cultura de señales de alerta

agende una cita