News

El narcotraficante vallecaucano, hoy extraditado a Estados Unidos, usó la empresa para legalizar dinero del cartel de Cali Corfivalle era una empresa económica que nació en el Valle del Cauca, donde propiciaba soluciones financieras para la creación, reorganización,...

El acuerdo entre las delegaciones se enfoca, también, en aumentar la interdicción en ambos países, fortalecer la capacidad del Estado colombiano para combatir las organizaciones criminales transnacionales y el lavado de activos, entre otros Al finalizar...

(CNN Español) -- El Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó este sábado a la Iglesia Católica nicaragüense de formar parte de una red de lavado de dinero que presuntamente involucró a personas previamente condenadas por "Traición a la Patria" y...

Luis Edisson Pachón Agudelo fue condenado a 10 años y 10 meses de prisión. También deberá pagar una multa de más de 200 salarios mínimos La Fiscalía General de la Nación informó que el Tribunal Superior de Bogotá condenó al exfuncionario de Ecopetrol Luis Edisson...

Colombia es uno de los países de Latinoamérica donde existe una importante cantidad de transacciones y otros manejos de criptomonedas, como Bitcoin; por esto es que desde el Congreso de la República se promueve un proyecto que busca regular el uso de estas y así...

El lavado de activos se disparó en Colombia. De acuerdo con las autoridades el año pasado fueron incautados a narcotraficantes bienes avaluados en 6.2 billones de pesos. Sin embargo, hay una situación alarmante que quedó al descubierto tras recorrer uno de esos...