¿Con cuáles obligaciones deben cumplir las sociedades en el 2024?
Durante el primer semestre de este año, las sociedades comerciales deben dar cumplimiento a una serie de obligaciones establecidas por la ley mercantil, las cuales se resumen a continuación: Reunión ordinaria del máximo órgano social Renovación de la matrícula...
La UIAF cumple con orden judicial en proceso de investigación contra Nicolás Petro
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió un comunicado para informar sobre su actuación en respuesta a una solicitud de la Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos (DECLA). La solicitud, respaldada por la Fiscalía 06...
Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores.
La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT. Hay mucha información relevante para los oficiales de cumplimiento de todos los sectores. Según el documento publicado, la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) es...
En Valle del Cauca firman un convenio para evitar la corrupción y el lavado de activos
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, firmó con la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, UIAF, el primer convenio contra la corrupción y el lavado de activos para el departamento. Con este convenio, la mandataria busca prevenir...