![Insólito: este es el millonario contrato de amigo de Nicolás Petro en la UNGRD, quien es hermano del director de la UIAF.](https://mbocolombia.com/wp-content/uploads/2024/01/51666888-el-hombre-de-negocios-de-dibujos-animados-dando-un-soborno-ilustracion-del-vector-en-diseno-plano.jpg)
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![¿Con cuáles obligaciones deben cumplir las sociedades en el 2024?](https://mbocolombia.com/wp-content/uploads/2024/01/Captura-de-pantalla-2024-01-29-172838.png)
¿Con cuáles obligaciones deben cumplir las sociedades en el 2024?
Durante el primer semestre de este año, las sociedades comerciales deben dar cumplimiento a una serie de obligaciones establecidas por la ley mercantil, las cuales se resumen a continuación: Reunión ordinaria del máximo órgano social Renovación de la matrícula...![La UIAF cumple con orden judicial en proceso de investigación contra Nicolás Petro](https://mbocolombia.com/wp-content/uploads/2024/01/422648197_938447044512769_670653239319990885_n-1080x675.jpg)
La UIAF cumple con orden judicial en proceso de investigación contra Nicolás Petro
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió un comunicado para informar sobre su actuación en respuesta a una solicitud de la Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos (DECLA). La solicitud, respaldada por la Fiscalía 06...![Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores.](https://mbocolombia.com/wp-content/uploads/2024/01/ENR.png)
Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores.
La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT. Hay mucha información relevante para los oficiales de cumplimiento de todos los sectores. Según el documento publicado, la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) es...![En Valle del Cauca firman un convenio para evitar la corrupción y el lavado de activos](https://mbocolombia.com/wp-content/uploads/2024/01/firman_convenio_en_valle_del_cauca__foto_gobernacixn_del_valle_del_cauca.jpg_1580729462.webp)