Estos son los millones de dólares que estaría perdiendo Colombia por casos de corrupción y narcotráfico.
Interbolsa, Odebretch y los carrotanques de La Guajira están entre los crimines financieros que significaron un fuerte golpe a las finanzas del país. En los últimos años y tras la pandemia del covid-19, el auge de las criptomonedas y las tecnologías estimuló el crimen...
Éxito en operaciones de control al contrabando en Cali: La Policía Fiscal y Aduanera de la DIAN incautó mercancía avaluada en $ 72.000 millones.
Las mercancías incautadas en estas acciones de control al contrabando fueron, principalmente, confecciones, textiles, juguetes y calzado, que habían entrado ilegalmente al país y que estaban almacenadas en tres bodegas. Los trabajos de investigación y verificación...
Supersalud, SIC y Supersociedades activan el Sistema Integrado de Control, Inspección y Vigilancia en el sector salud.
Estas superintendencias actuarán en estricta conformidad con las normativas de cada ordenamiento jurídico sectorial, las cuales asignan competencias a las autoridades que conforman el sistema de salud. En cuanto a la Superintendencia de Sociedades, tiene la...
Cámaras de comercio tendrán sistemas contra lavado de activos en 2025.
La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) estableció un periodo de transición, hasta el 31 de mayo de 2025, para que las Cámaras de Comercio y Entidades sin Ánimo de Lucro (Esales) ajusten e implementen un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral...