Supersociedades adelanta 70 investigaciones relacionadas con esquemas piramidales.

Supersociedades adelanta 70 investigaciones relacionadas con esquemas piramidales.

por Mvoadminx56 | Feb 28, 2024 | Uncategorized

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, informó que la entidad tiene en curso más de 70 investigaciones relacionadas con esquemas piramidales y fraudulentos en Colombia. En total, son más de 260.000 ciudadanos afectados, así como 400 personas entre naturales...
Bodegas que tienen en venta paquetes perdidos en servicios de mensajería serán investigadas por la SIC

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por Mvoadminx56 | Feb 28, 2024 | Uncategorized

Los videos sobre bodegas que venden envíos extraviados en Bogotá se hicieron virales al punto en el que llegaron a oídos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Sin embargo, venían acompañados por múltiples quejas, debido a que dichos paquetes serían...
OBLIGADOS A IMPLEMENTAR SAGRILAFT.

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por Mvoadminx56 | Feb 23, 2024 | Uncategorized

La Corte Constitucional dio su aval a la cárcel para evasores de la Reforma Tributaria.

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por Mvoadminx56 | Feb 7, 2024 | Uncategorized

La Corte Constitucional confirmó que habrá cárcel para los ciudadanos que evadan los impuestos, luego de declarar exequible los artículos que fortalecen los tipos penales de la ley 2277 de 2022, más conocida como la Reforma Tributaria. La norma aprobada en 2022...
Supersociedades ordenó la intervención judicial de tres empresas que captaban plata.

Supersociedades ordenó la intervención judicial de tres empresas que captaban plata.

por Mvoadminx56 | Feb 7, 2024 | Uncategorized

La autoridad ordenó la intervención judicial de Da Markets Company, Efinanzas SAS, y de Santiago Andrés Silva Copete como persona natural, por la captación masiva de dineros del público sin autorización del Estado. (…) En total, a diciembre de 2023, los procesos...
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  • Cámaras de comercio tendrán sistemas contra lavado de activos en 2025.

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