Cámaras de comercio tendrán sistemas contra lavado de activos en 2025.
La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) estableció un periodo de transición, hasta el 31 de mayo de 2025, para que las Cámaras de Comercio y Entidades sin Ánimo de Lucro (Esales) ajusten e implementen un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral...
Gobierno prepara proyecto de Ley de Datos para convertir al país en un hub de la IA.
Principalmente, el proyecto de Ley tiene como propósito velar por la privacidad de las personas y los datos. El Ministro Lizcano anunció que sobre el mes de junio se estructurará un Conpes para presentar la hoja de ruta de Inteligencia Artificial en el país. Ver...
Capturan a una familia presuntamente dedicada al lavado de activos en Barranquilla.
Los capturados fueron identificados como Jorge Emilio Domínguez Rodríguez e Iris del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, y su nuera María Luisa Arango Vergara. Según la investigación, Domínguez Rodríguez habría aprovechado...