La autoridad ordenó la intervención judicial de Da Markets Company, Efinanzas SAS, y de Santiago Andrés Silva Copete como persona natural, por la captación masiva de dineros del público sin autorización del Estado. (…) En total, a diciembre de 2023, los procesos...
El juez del Juzgado con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, celebró audiencia inicial y dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva contra Luis Alberto Román López y Manuel Felipe Garzón Gómez,...
La Superintendencia de Sociedades declaró la existencia de un grupo empresarial conformado por Frontera Energy Corporation (Canadá), en calidad de matriz, y le impuso una multa por $232 millones por el incumplimiento del artículo 30 de la Ley 222 de 1995. Dicha ley se...